Geldwäsche – Update für Makler

Einleitung

Makler sind nach dem Geldwäsche Gesetz verpflichtet, sich regelmäßig zur Geldwäsche auf dem Laufenden zu halten. In diesem Seminar wiederholen wir die wesentlichen Grundlagen, sprechen wichtige Schritte und Verdachtsmomente an und diskutieren mit Ihren Beispielen gerne aktuelle Fälle.

Inhalte

• Grundlagen zum Geldwäschegesetz
• Pflichten im Kundenkontakt und bei der Dokumentation
• Meldung in Verdachtsfällen
• Ablaufschema

Veranstalter

VWA Freiburg